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区块链骗局到底是什么套路(2020区块链骗局曝光骗局)
首先，区块链资金骗局最大的骗局之一就是有名人站台。
区块链并不是骗人的，骗人的是打着区块链当幌子骗人的人。其实区块链骗局就是利用人们对该技术的不了解，然后骗子依靠各式各样又花里胡哨的手段设置骗局，很多人做投资只看表面，最终被高利所诱惑掉入陷阱。庞氏骗局在我国称为“拆东墙补西墙”，“借鸡生蛋”。
骗局生存时间分析 短期生存：许多区块链投资骗局在初期通过高额回报、虚假宣传等手段吸引投资者，但一旦资金链断裂或骗局被揭穿，这些骗局往往会迅速崩溃，生存时间可能只有几个月甚至几周。
区块链上边的资产刚刚进到大暴发的环节，欠缺合理管控，市场管理也还在萌芽阶段，因此是庞氏骗局最容易出现的地区。
区块链到底是不是骗局 区块链技术本身不是骗局，但是不排除有人拿区块链做幌子去做骗局。区块链存在的几个问题：区块链体积过大问题随着区块链的发展，节点存储的区块链数据体积会越来越大，存储和计算负担将越来越重。
【爆料】昊天带你盘点近几天已经崩盘跑路和即将崩盘跑路的资金盘骗局...
1、众益汇是一个典型的资金盘骗局，昊天之前已多次预警。前几天，众益汇已经彻底崩盘跑路。值得注意的是，该诈骗团伙又开设了新盘“利信投”，继续以股票跟单类资金盘的形式进行诈骗。这是一个明显的一轮圈韭菜盘，高度预警，即将崩盘跑路。
2、近日，有粉丝爆料了一个名为“创盈财富”的股票类资金盘骗局。该平台声称自己是一家在新加坡注册的证券公司，成立于2004年，拥有先进的咨询设施和完善的办公室，且是新加坡联合交易所的参与者之一。然而，经过深入调查，我们发现这些宣传内容完全是虚假的，该平台实际上是冒充正规公司进行的诈骗活动。
3、近期，一个名为“众赢资本”的股票类资金盘骗局被曝光，该骗局通过虚假的股票交易平台，诱导投资者进行跟单投资，进而骗取投资者的资金。昊天对此类骗局进行高度预警，提醒广大投资者保持警惕，避免上当受骗。骗局模式解析 “众赢资本”骗局的模式主要是买卖股票，投资者在app里可以一键跟买投资。
4、操盘手圈钱过亿，即将崩盘跑路 随着骗局的不断深入，操盘手已经成功圈钱过亿。然而，这种不可持续的资金盘模式注定会崩盘。据可靠消息，操盘手已经开始单割，即逐步减少投资者的收益，甚至拒绝提现请求，为崩盘跑路做准备。
买币卖币涉及洗钱的时间周期是多久
买币卖币涉及洗钱的时间周期并无固定标准，会因多种因素而有很大差异。不同的洗钱模式和场景下，时间周期各不相同。有的可能在短时间内就完成一系列操作来掩盖资金来源与去向，比如通过虚拟货币交易平台进行快速的买币卖币操作，在几天甚至几小时内就将非法资金混入正常交易流中。而有些较为复杂的洗钱过程，可能会持续数月甚至数年。
但总体来说，从比特币提现到完成洗钱过程，短则可能数小时，长则可能数周甚至更久，难以给出一个确切的时间周期。
可能需要数月甚至更长时间，动用专业的调查团队和先进的数据分析技术，才能理清资金脉络，发现其中的洗钱行为。 监管力度和技术手段也不容忽视。在一些对虚拟货币监管严格、技术先进的地区，监管部门配备了先进的监测系统和数据分析工具，能够实时监测虚拟货币交易市场。
频繁使用或交易异常：对于用户由于频繁使用或交易异常导致的风控，一般无需用户操作，24小时后即可自动解除。洗钱等违规操作：若用户因洗钱等违规操作被风控，银行卡会被司法机关冻结6个月。若6个月内案件未结案，司法机关可以延长冻结一次，延长时间为3-6个月，但冻结时间最长不超过1年。
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