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本文目录一览：
- 1、ap优卡是有着正规资质,还是传销的伪装?
- 2、鑫慷嘉七月份二次交税是啥情况
- 3、artgee是不是资金盘
- 4、卷投资者钱跑路的有哪些
- 5、用钱买u换美元和非法集资和传销都有什么公司
- 6、哪些公司在涉及用钱买U换美元事务时,被查出存在非法集资或传销的现象...
ap优卡是有着正规资质,还是传销的伪装?
目前并没有确切公开数据表明被 AP 优卡欺骗的人数。AP 优卡疑似是资金盘骗局，常以各种迷惑手段吸引投资者入局，当资金积累到一定程度便会卷款跑路。虽然其有大量受害者，但具体数量因数据的动态变化、难以统计以及部分受害者未报案等因素，官方并未给出统计结果。
AP优卡并非具有正规资质的平台，而是传销的伪装。 运作模式存疑：用户需花费100 - 1000美金购买“主卡”成为合伙人，获取分红和提款额度，还需另购“子卡”提升收益，这种模式类似传销拉人头、多层级返利。 交易涉嫌违法：该平台使用USDT结算，涉及非法虚拟货币交易，同时还可能存在非法集资的问题。
AP优卡不是正规可靠的平台，而是涉嫌传销、非法虚拟货币交易及非法集资的陷阱。 运作模式：该项目要求参与者付费购买100 - 1000美金的“主卡”成为合伙人，获得分红额度和提款额度，还需另外购买“子卡”提升收益，这种以购买卡来获取资格和收益的方式，类似传销拉人头投资的模式。
若AP优卡存在要求参与者缴纳高额费用以获取代理资格，靠不断发展人员数量来盈利，且利润分配主要基于下线的加入和消费等情况，就可能涉嫌传销。 正规模式判断：如果AP优卡有合法的商业模式，比如提供真实的产品或服务，有合理的盈利途径，不依赖拉人头，那么它的运作模式可能是正规的。
AP优卡所属公司被指为原“AS王牌游戏”资金盘的换壳运作，该公司因涉嫌传销、非法集资、诈骗等行为已被曝光。在中国境内推广境外支付工具本身已违反相关法律法规，因此，AP优卡的推广和使用可能涉及违法犯罪行为。建议：消费者在选择支付工具时，应谨慎核实机构资质，避免陷入非法金融项目的陷阱。
鑫慷嘉七月份二次交税是啥情况
鑫慷嘉七月份二次交税是诈骗情况。鑫慷嘉采用拉人头、高额返利的类似传销模式购买USDT的返利平台，借助“TT”和“DGCX”两个APP引导用户充值USDT进行交易。在2025年7月购买USDT的返利平台，“DGCX”APP出现无法提现的状况，此时平台宣称用户缴纳本金10%的税费就可以提取每日收益。这其实是该平台在崩盘前的一种诈骗手段。
鑫慷嘉从7月13日黄先生开始又可以交税购买USDT的返利平台了，交到20号就不可以交购买USDT的返利平台了的说法不是真的。分析如下购买USDT的返利平台：平台现状：鑫慷嘉平台已于2025年6月因涉嫌非法集资被监管部门立案调查，资金链断裂导致大量用户无法提现。在此情况下，平台无官方渠道要求缴纳税费，任何以“解冻账户”“补税提现”为由的收费行为均属诈骗。
鑫慷嘉要求交税不是真的。鑫慷嘉平台现状 鑫慷嘉平台已于2025年6月因涉嫌非法集资被监管部门立案调查。由于资金链断裂，该平台已导致大量用户无法提现。在此情况下，平台并无官方渠道要求用户缴纳税费。
鑫慷嘉现在所谓的“交税”是诈骗行为。具体解释如下：诈骗本质：鑫慷嘉平台目前所宣称的“交税”并非真实的税务行为，而是该平台在资金链断裂、涉嫌非法集资被监管部门立案调查后，利用投资者焦急心理所实施的一种诈骗手段。
artgee是不是资金盘
ArtGee是资金盘。资金盘的特征：ArtGee发行“ART”代币购买USDT的返利平台，通过用户充值USDT铸造ART购买USDT的返利平台，并质押ART来获取所谓的“AI AGENT算力资产”收益。这种设置不同期限的理财方案，并承诺固定收益的模式，是资金盘常见的操作手法。资金盘通常会以高收益为诱饵，吸引用户投入资金，但往往这些收益是无法持续兑现的。
目前没有确凿证据表明artgee是资金盘，但需要谨慎对待。这类平台通常打着艺术品投资的旗号，高收益承诺往往是危险信号。建议查证平台资质、资金流向和用户真实反馈，艺术品投资本身流动性差，短期高回报不符合行业规律。去年有个类似平台艺享购暴雷，模式都是先画饼后跑路。
卷投资者钱跑路的有哪些
卷投资者钱跑路的平台和项目包括保诚码险、中永国昌、新利众、龙某宝、日日金、布鲁交易所（Bleutrade）、鑫慷嘉、盛大金禧等。保诚码险：该平台利用“彩票跟单必中”的噱头吸引投资者，并通过资金盘的层级制度鼓励拉人头，最终收割投资者资金，导致参与者血本无归。
常见类型 P2P网贷平台：曾在互联网金融领域较为常见。一些不法分子搭建P2P平台，以高息吸引投资者，待积累大量资金后跑路。比如曾经的“e租宝”，它通过虚构项目、自担保等手段，非法吸收资金高达数百亿元，最终负责人卷款跑路，众多投资者血本无归。
资金盘跑路的钱大部分来自参与者本金，本质是击鼓传花的庞氏骗局。参与者的入金： 资金盘核心运转逻辑就是“新人补旧人”。早期参与者看似获得的利息或分红，实际由后来者的本金支付。跑路时，未提现的本金直接被卷走，这部分资金占流失总额的90%以上。
资金盘跑路卷走的主要是投资者投入的本金及所谓“收益”，具体来源如下：新投资者的本金资金盘没有实际业务盈利，完全依靠新资金注入。一些资金盘项目通过高息诱惑吸引新人投钱，这些新投资者投入的本金大部分会被直接转移或用于支付早期投资者“分红”，例如“彩信投资504”“艾星合”等项目。
理财平台卷钱跑路一般会经历几个阶段。首先是前期的大肆宣传吸引投资者，以高收益、低风险等诱人承诺为幌子。接着，正常运营一段时间，按时给投资者支付收益，树立良好信誉假象。随后，会推出一些看似更具吸引力的新项目，诱导投资者投入更多资金。
用钱买u换美元和非法集资和传销都有什么公司
从公开披露的案例来看，泰国优趣集团与重庆渝中某洗钱团伙是典型涉及用钱买U再换美元且存在非法集资或传销行为的对象： 泰国优趣集团：虚拟币层级传销模式该集团以投资虚拟货币U币为幌子，要求会员缴纳500美元至5万美元不等的会费，通过三级以上推荐奖励机制发展下线。
涉及“买U换美元”和非法集资/传销的公司可分为线上线下两类模式： 线上传销+线下换汇融合型（常见跨国犯罪） 重庆警方破获的“取现换U”团伙，表面上是将人民币兑换成USDT虚拟币，实则通过上门收现金的方式为境外诈骗集团洗钱。
目前公开信息显示，涉及用钱买U换美元事务并存在非法集资或传销行为的公司主要有以下案例： 万某园等人非法经营案： 2020年至2021年期间，万某园、陈某文、黄某圆团队以非法买卖外汇牟利，通过人民币或USDT（泰达币）兑换美元的隐蔽方式操作。
目前已公开的典型案例中，有2类相关主体涉及此类非法操作：假冒证券/金融从业人员涉洗钱团伙近期重庆渝中警方打掉的团伙以「假冒U商」「假冒证券公司专员」身份，通过「取现换U」方式洗钱。
常见的隐蔽渠道包括：- 境外交易所（如币安、OKX）的OTC交易区，商家以“代购”“外贸结算”名义提供美元兑换；- 微信/QQ群中自称“汇率优惠”的个人中间商；- 部分地下钱庄通过USDT洗钱链路完成跨境资金转移。
近年来用钱买U换美元业务中，已有多起涉及非法集资或传销的案件被曝光，典型案件交易金额超2亿、模式呈现庞氏骗局特征。万某园等人非法经营案2020年11月至2021年3月，万某园、陈某文、黄某圆通过人民币-USDT-美元跨境兑换链条非法买卖外汇。
哪些公司在涉及用钱买U换美元事务时,被查出存在非法集资或传销的现象...
1、从公开披露的案例来看购买USDT的返利平台，泰国优趣集团与重庆渝中某洗钱团伙是典型涉及用钱买U再换美元且存在非法集资或传销行为的对象购买USDT的返利平台： 泰国优趣集团购买USDT的返利平台：虚拟币层级传销模式该集团以投资虚拟货币U币为幌子购买USDT的返利平台，要求会员缴纳500美元至5万美元不等的会费，通过三级以上推荐奖励机制发展下线。
2、目前公开信息显示，涉及用钱买U换美元事务并存在非法集资或传销行为的公司主要有以下案例： 万某园等人非法经营案： 2020年至2021年期间，万某园、陈某文、黄某圆团队以非法买卖外汇牟利，通过人民币或USDT（泰达币）兑换美元的隐蔽方式操作。
3、万某园等人非法经营案2020年11月至2021年3月，万某园、陈某文、黄某圆通过人民币-USDT-美元跨境兑换链条非法买卖外汇。该团伙收取客户逾2亿元人民币后，通过泰达币（USDT）虚拟货币转移资金至境外香港公司账户，再以美元形式转回指定账户。
4、目前已公开的典型案例中，有2类相关主体涉及此类非法操作：假冒证券/金融从业人员涉洗钱团伙近期重庆渝中警方打掉的团伙以「假冒U商」「假冒证券公司专员」身份，通过「取现换U」方式洗钱。
5、涉及“买U换美元”和非法集资/传销的公司可分为线上线下两类模式： 线上传销+线下换汇融合型（常见跨国犯罪） 重庆警方破获的“取现换U”团伙，表面上是将人民币兑换成USDT虚拟币，实则通过上门收现金的方式为境外诈骗集团洗钱。
6、目前公开信息尚未明确提及具体公司名称，但存在两类典型案例涉及“用钱买U换美元”非法活动： 个人主导的地下外汇买卖链 2020至2021年间，万某园、陈某文、黄某圆利用人民币购买USDT，再通过境外公司账户进行美元兑换，形成完整的非法外汇交易网络。
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